Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W związku ze złożeniem, na podstawie art. 400 §1 oraz art. art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariusza – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych – wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. (pismo z dnia 14.01.2022 r. znak: DN III.I.5011.34.2021, IK: 664499; wpływ do Spółki 18.01.2022 r.) oraz o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:
1. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. zwołuje w trybie przepisów art. 399 §1, art. 402 §3, z uwzględnieniem art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
- Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
- Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Podjęcie uchwały w sprawie wniosku akcjonariusza o odkup akcji.
- Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
