Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A., na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień
18 stycznia 2021 roku na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
- Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Proponowane zmiany Statutu:
Przedmiotem pkt 6 porządku obrad jest dokonanie następujących zmian Statutu:
- Uchylenie §7 ust. 7 Statutu o następującym brzmieniu:
„Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.” - Dodanie do treści Statutu §11a o następującym brzmieniu:
„§11a
- Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
- We wniosku należy oznaczyć dokument, w szczególności poprzez określenie jego rodzaju, serii i numeru.
- Zarząd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
- Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz kosztów ogłoszenia.
- Jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie złożony umotywowany sprzeciw, Zarząd niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie
o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów zgodnie ze Statutem i możliwości wystąpienia na drogę sądową.”
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy
ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.
W związku art. 4065 § 1 ksh Zarząd wskazuje, iż nie będzie możliwy udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Paweł Dołkowski
